Политика AML

Сервис 1wm.kz придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (AML).
Целью данных мер является исключенияелюбых попыток использовать платформу 1wm.kz в незаконных целях.
Мы предостерегаем пользователей от попыток использования сервиса 1wm.kz для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также – от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
Для обеспечения безопасности пользователей 1wm.kz сервис не сотрудничает с платформами, попавшими в список «высокорисковых». На данный момент сюда относятся ресурсы: Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, DuckDice, Wasabi Wallet, Darknetone. Указанный реестр может быть дополнен.
Для предотвращения операций незаконного характера сервис 1wm.kz устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

5.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

5.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.

5.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.

При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса 1wm.kz в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

приостановить выполнение обменной операции пользователя;
запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность;
запросить иную информацию, касающуюся платежей.

Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

по запросу правоохранительных органов;
по решению судов различных инстанций;
по запросам администраций Платежных систем.

Сервис 1wm.kz, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса 1wm.kz.

Сервис 1wm.kz имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

В связи с вышеизложенным сервис 1wm.kz не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. При этом 1wm.kz обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования Сервиса в преступных целях.

Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.